长沙雷霆反电诈 多名金融、通讯行业“内鬼”被警方刑拘！

发布日期：2024-09-19 21:22

来源类型：知乎热榜 | 作者：Thanasrivanitchai

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长沙某银行工作人员为客户办理对公账户

明知该账户将被用于违法活动

仍大开“方便之门”从中收取好处

长沙一通讯公司业务员未经客户同意

非法获取个人信息开办手机卡

再转手卖给犯罪团伙牟取利益

……

5月8日，长沙警方通报打击治理电信网络诈骗犯罪案例，其中有多名金融、通讯业从业人员因非法办理对公账户、手机卡被刑事拘留。

△警方从犯罪团伙手中查获的假公司执照、公章。

被高利诱惑，银行客户经理成为电诈帮凶，流下铁窗泪

近期开福公安分局成功打掉一个贩卖对公账户的犯罪团伙，审讯深挖中，发现该案嫌疑人王某伦及申某在带领法人注册对公账户时与某银行湘府路支行的客户经理方某联系紧密，方某疑似从中收取好处费。在掌握确凿证据后，开福公安分局于4月29日凌晨对方某实施抓捕。经过连夜审讯，同时结合银行数据，方某对自己的犯罪事实供认不讳。

“嫌疑人王某伦、申某手里的虚假公司材料，无法成功注册对公账户，于是找到方某帮忙。”办案民警介绍，两人许以高额利诱，成功将方某说服，方某在明知该二人注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。

经查证，由犯罪嫌疑人方某非法审核注册的对公账户涉及全国范围内电信诈骗案件10余起，涉案金额达160余万元。方某因涉嫌帮助信息网络活动罪，被依法刑事拘留。

打掉“黑灰产”团伙，牵出2名金融业“内鬼”，涉及80余套对公账户

5月6日，长沙县公安局成功打掉以张某文、章某为首的买卖对公账户的电信网络诈骗“黑灰产”犯罪团伙，并揪出2名金融业“内鬼”。

某银行银迅支行营业室经理李某某，主要负责该行对公账户审查。2019年3月份，李某某在工作中认识了从事代办对公账户业务的犯罪嫌疑人张某文等人，受利益驱使，在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下，对张某文等人在该行办理对公账户的业务上“开绿灯”。

某银行天心分公司员工张某旭，主要负责主管商户收款码办理工作。2019年12月份以来，通过他人介绍，张某旭认识了犯罪嫌疑人章某。章某以张某旭急需大额揽储任务为由，诱惑其参与到洗钱违法犯罪活动中，为洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助。

“李某某和张某旭涉及的对公账户共有80余套，两人分别从中获利2万余元，但也都付出了被刑拘的代价。”民警说。

未经客户同意，偷偷办理手机副卡，每张65元转卖

近期，浏阳市公安局在侦办一起买卖银行账户案中，发现浏阳某通讯公司工作人员卢某多次卖电话卡给犯罪嫌疑人钟某强、张某等人，随即传唤卢某进行调查。

2019年3月，卢某通过某汽车品牌车友群结识了犯罪嫌疑人钟某强、张某。钟某强、张某在得知卢某在通讯公司上班后，向其提出购买手机卡的意向。一方面是为完成公司任务，一方面是想牟取个人利益，卢某最终同意买卖电话卡。

原来，手机用户在开办电话卡时，可同时申办手机副卡。卢某利用职务之便，在客户开卡时未经同意，非法获取客户的个人信息开办手机卡副卡，再以65元每张的价格转卖给钟某强和张某。

截止2019年8月，卢某共计向钟某强、张某等人转卖手机卡400余张，非法所得2.6万余元。目前，卢某已被公安机关刑事拘留。

蜀黍有话

出售贩卖手机卡、银行卡及对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”， 甚至有部分行业内部人员受利益驱使，以身试法，与此类“黑灰产业”违法犯罪团伙勾结，为其非法办理手机卡、银行卡及对公账户提供便利。

这严重侵害着人民群众的生命财产安全。目前，长沙公安机关正在对这些情况作进一步调查，对涉嫌犯罪的，将一律依法追究刑事责任。

构成“帮信罪”可判处三年以下有期徒刑

依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重的，将处三年以下有期徒刑或者拘役，并处于或者单处罚金。

在此，长沙警方郑重告诫那些买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户的人员，迅速认清形势，主动到公安机关投案，争取宽大处理，拒不投案自首的，公安机关将依法从严查处。

同时，警方也提醒广大市民群众特别是在校学生、务工人员不要图一时之利，出售、出租、出借身份证件、手机卡、银行卡、支付二维码、银行对公账户、POS机等，不要为了蝇头小利而成为不法分子的帮凶。凡知悉买卖身份证件、银行卡、手机卡、对公账户人员情况等信息的，请在第一时间向公安机关举报。

来源丨长沙发布

供稿丨长沙警事

编辑丨刘鑫宇 校对丨罗建勋

审核丨杜进

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